Ante la presión de organismos internacionales para que Panamá intensifique su lucha contra el blanqueo de capitales, el Aeropuerto Internacional de Tocumen adoptó una política de mejores prácticas de cumplimiento y el formulario de Conoce a Tu Cliente.
A partir de la fecha, el aeropuerto contará con un programa de cumplimiento que incluye conocimiento e identificación del cliente, política de debida diligencia, reserva y confidencialidad, herramienta de investigación y monitoreo, así como política de capacitación.
Lo que se busca, según la Resolución 012 JD17 del 17 de abril pasado, es tener una identificación plena y segura de cada una de las personas naturales o jurídicas que establezcan relación con el Aeropuerto Internacional de Tocumen.
Recientemente, el país fue objeto de una evaluación por el Grupo de Acción Financiara de Latinoamérica (Gafilat), cuyo grupo visitó las instalaciones de dicha terminal y se reunió con altos ejecutivos del aeropuerto y estamentos de seguridad.
