El proyecto de ley 412, que modifica la Ley 1 de 1984, sobre el negocio de fideicomiso, y actualiza la Ley 23 de 2015, de prevención de blanqueo de capitales, financiamiento del terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva, fue aprobado en tercer debate.
El proyecto establece nuevos parámetros para las empresas de cumplimiento, el fortalecimiento de la Intendencia de Supervisión y Regulación de Sujetos No Financieros.
También otorga a la Superintendencia de Bancos de Panamá responsabilidades de supervisión de otros sujetos financieros, entre otros aspectos contemplados en la iniciativa aprobada.
