De septiembre hasta noviembre la Unidad de Análisis Financiero y el Ministerio de Educación, realizan la campaña educativa para la prevención del blanqueo de capitales y financiamiento del terrorismo.
Las jornadas de capacitación estudiantil están enfocada en educar y concientizar a los futuros empresarios en las consecuencias que pueden enfrentarse como profesionales al involucrarse en actividades de lavado de dinero, informó la UAF en un comunicado.
Para este año, han sido convocados más de dos mil jóvenes y se espera poder realizar la campaña todos los años para llegar a más colegios y estudiantes en todo el territorio nacional.
Los temas que se estarán impartiendo durante las jornadas serán:
*Conceptos básicos de lavado de dinero o blanqueo de capitales.
*Definición de financiamiento del terrorismo.
*Etapas del lavado de dinero.
*Como invertir y realizar un negocio sin caer en estos delitos.
*Consecuencias que enfrentan como futuros profesionales al involucrarse en estos delitos.
*Que no hacer para caer en la tentación del dinero fácil.
*Ejemplos de tipologías actuales de lavado de dinero o blanqueo de capitales.
*Redes sociales, ciberataques, monedas virtuales.
Los funcionarios que estarán impartiendo la capacitación son especialistas de la Unidad de Análisis Financiero.
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Autor
Redacción/@panamaamerica
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