El Grupo de Acción Financiera Internacional (Gafi) se prepara para anunciar en los próximos días su nueva lista gris, en la que se ha informado la probabilidad de que se incluya a Panamá nuevamente.
Si esto llegara a cumplirse, los bancos serían los más afectados, a pesar de que exceden las regulaciones; ya que se les aplicarían restricciones como el cierre de sus bancos corresponsales en Estados Unidos y otras partes del mundo.
Los sectores que incumplen en las regulaciones son los llamados no financieros, entre ellos, se encuentran los casinos, bienes y raíces, Zona Libre de Colón, construcción, entre otros.
Otro de los temas que causan preocupación por parte del Gafi, es el manejo que se le ha dado a la Unidad de Análisis Financiero (UAF) en los últimos años.
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Casinos
De acuerdo con el presidente de la Asociación de Administradores de Juegos de Azar (Asaja), Antonio Alfaro, los casinos miembros no tienen ninguna preocupación de que se revise nuevamente su cumplimiento.
"Le pedimos a las autoridades que no nos juzguen con otros sujetos obligados, queremos ser analizados y evaluados de manera independiente y que se nos asigne el riesgo según nuestro comprobado cumplimiento", manifestó Alfaro a Panamá América.
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Desde el año 1998, los casinos han sido regulados por la JCJ y la UAF.
Incluso, algunos bancos corresponsales llegaron a anunciar que ampliarían la disponibilidad de créditos y relaciones para otros bancos.
