Casinos se capacitan sobre prevención de blanqueo de capitales

Propietarios así como directivos, ejecutivos y oficiales de cumplimiento de los casinos, participaron este miércoles, 27 de abril, de la jornada de capacitación que busca la prevención del delito de blanqueo de capitales y el financiamiento del terrorismo.

Al respecto, Carlamara Sánchez, intendente de Supervisión y Regulación de Sujetos No Financieros destacó la importancia de cumplir con la Debida Diligencia del Cliente, Identificación del beneficiario final, el Cumplimiento de reportes de Operaciones Sospechosas y Transacciones en efectivo.

El lunes pasado, fue publicado en Gaceta Oficial, la Resolución N0.001-016 del 6 de enero de 2016 que establece la guía de señales de alerta de la Unidad de Análisis Financiero que deben adoptar los sujetos obligados no financieros. [VEA TAMBIÉN: Publican reglamentación para sujetos obligados no financiero]

Para los Casinos, Juegos de suerte y azar, así como organizaciones de sistemas de apuestas y otros establecimientos físicos o telemáticos que desarrollan estos negocios a través de Internet, se identifican cerca de 22 señales de alerta que deben ser reportadas a la Unidad de Análisis Financiero para la prevención de estos delitos.

En el acto, también estuvo presente el presidente de la  Asociación de Administradores de Juegos de Azar (ASAJA), Antonio Alfaro.

Según datos de la Contraloría General de la República, en el 2016 el mercado de las apuestas en Panamá ha experimentado una baja del 13.7%, lo que expertos atribuyen a la fijación de nuevo impuesto a apostadores y el bajo dinamismo económico. [VEA TAMBIÉN: Millonario mercado de las apuestas en Panamá continúa a la baja]