La Asociación Bancaria de Panamá, llevará a cabo los días 17, 18 y 19 de agosto del 2016 el “El XX Congreso Hemisférico para la Prevención del Blanqueo de Capitales, Financiamiento del Terrorismo y de la Proliferación de Armas Destrucción Masiva”, en el Centro de Convenciones Megapolis de esta ciudad. VEA TAMBIÉN:[América examinará en Panamá el combate al blanqueo de capitales].
En este evento se darán cita aproximadamente 800 funcionarios de diferentes actividades económicas de prevención y de represión como es el caso de bancos, cooperativas, remesadoras, casa de valores, bufetes de abogados, aseguradoras, fiduciarias, así como de funcionarios públicos locales e internacionales.
Los países que tendrán presencia como expositores y participantes son: Panamá y países vecinos tales como Argentina, Curacao, Colombia, Costa Rica, El Salvador, Honduras, México, Nicaragua, Paraguay, Perú, República Dominicana, Estados Unidos y Venezuela.
Los expositores son destacados conferencistas internacionales, locales y funcionarios públicos de prevención y represión del delito de Blanqueo de Capitales con experiencia comprobada en su campo, los cuales abordarán las últimas normas y técnicas para prevenir el blanqueo de capitales, al igual que casos de interés, así como técnicas de diseño para la identificación y control del riesgo de Blanqueo de Capitales y Combate del Financiamiento del Terrorismo y de la Proliferación de Armas Destrucción Masiva .
La organización de este evento ha sido reconocida internacionalmente como uno de los aportes más importantes del sector privado a la lucha contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo. Debido a la unión técnica de especialistas de la Asociación Bancaria de Panamá, la Superintendencia de Bancos, la Unidad de Análisis Financiero, Ministerio Público y la Fiscalía de Drogas de la Procuraduría de la Nación, la Comisión Nacional de Valores, la Superintendencia de Seguros, el Ministerio de Comercio e Industrias y el IPACOOP.
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Autor
Redacción Economía @PanamaAmerica
Fecha y hora de publicación
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