Panamá ha dado los primeros pasos para mejorar su régimen de lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo (ALD/CFT), según informó recientemente el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).
Luego de su último informe, el organismo internacional mantiene a Panamá en la lista de países con "deficiencias estratégicas en el combate al lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo".
Podrán evitar blanqueo
Mientras que en Panamá la APC Intelidat lanzó ayer la herramienta InteliCumplo que ofrece a las empresas la posibilidad de prevenir el blanqueo de capitales.
Con esta nueva opción, las empresas panameñas podrán cumplir con la Ley 23 del 27 de abril de 2015, que establece la debida diligencia para conocer a los clientes, con el objetivo de prevenir el blanqueo de capitales, el financiamiento del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva.
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De manera digital y en tiempo real, la herramienta, simplifica el proceso y optimiza los recursos de las empresas reguladas.
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(KYC por sus siglas en inglés "Know your Customer") de principio a fin.
