Con el objetivo de darle inicio al proceso formal de la cuarta ronda de Evaluación Mutua de Panamá, una delegación de autoridades de Gafilat se encuentra en Panamá para una visita de preevaluación.
La delegación sostuvo un encuentro con varias autoridades, entre ellas, la vicepresidenta y canciller, Isabel de Saint Malo de Alvarado; la viceministra de Finanzas, Eyda Varela de Chinchilla; entre otras.
Gafilat expresó la importancia que conlleva el proceso de evaluación mutua para el país, los cuestionarios técnicos y de efectividad y las visitas in situ que el Grupo de Acción Financiera (Gafi).
El principal objetivo, explicaron, es una medición en torno a los avances y logros del país.
Datos
En el marco de esta visita de preevaluación, las altas autoridades panameñas se reunirán con representantes de las instituciones relevantes involucradas en la lucha contra lavado de activos.
