Panamá tendrá que demostrar durante los próximos días, ante la delegación del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat), que ha logrado avances para mitigar los riesgos asociados al blanqueo de capitales.
La visita in situ de Gafilat en Panamá se da en medio de escándalos y de señalamientos por parte de organismos internacionales en cuanto a deficiencias de transparencia fiscal.
Organismos como el Fondo Monetario Internacional (FMI) y la Organización de Naciones Unidas (ONU) han señalado la importancia de tipificar la evasión fiscal como un delito penal en Panamá.
Al respecto, el ministro de la Presidencia, Álvaro Alemán, señaló que pareciera que este será uno de los temas que van a surgir en la revisión del Gafilat.
Por su parte, el ministro de Economía y Finanzas, Dulcidio De la Guardia, indicó que este es un tema que Panamá va a tener que empezar a evaluar y debatir.
Panamá salió de la lista gris del Grupo de Acción Financiera (Gafi) en febrero de 2016, luego de un compromiso de Estado que permitió la implementación de medidas.
Entre estas medidas figura tipificar el blanqueo de capitales, el reporte de actividades sospechosas, el combate al terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva, entre otras.
Esta vez, Gafilat evaluará si Panamá ha cumplido con los compromisos adquiridos, sin embargo, economistas consideran que no es un buen momento para esta iniciativa.
La economista Maribel Gordón considera que se debe valorar qué se está haciendo realmente frente al blanqueo de capitales porque también afecta la economía panameña.
"Nosotros sentimos que se ha dado un paso en algunas leyes sin que las mismas sean implementadas, además, muchas de las acciones han sido cuestionadas sin ningún tipo de regulación", dijo.
Gordón manifestó que una evaluación negativa por parte de Gafilat podría afectar, sin duda alguna, a Panamá en términos de que este es un país que su principal sector económico tiene que ver con la actividad financiera bancaria y puede poner al sector con algunas precondiciones para su ejercicio.
La experta en temas económicos indicó que los objetivos no están dirigidos a acabar con el blanqueo de capitales a través de las instituciones financieras.
En cuanto a la solicitud de organismos internacionales que piden la penalización de la evasión fiscal, dijo que está de acuerdo porque el territorio nacional ha sido utilizado por parte de otras empresas internacionales para cometer este delito.
"La evasión fiscal implica menos recursos para la atención de las necesidades y demandas sociales que ha generado cuantiosas fortunas a nivel local e internacional", expresó.
Por su parte, el titular de la cartera de Economía explicó que "si pasamos bien la evaluación, esto quiere decir que Panamá está haciendo lo que tiene que hacer en combatir el blanqueo de capitales, pero si no pasamos, Panamá será incluida en la lista gris".
De La Guardia coincide con expertos en que una evaluación negativa de Gafilat podría traer consecuencias para toda la economía nacional, en particular en las transacciones entre los bancos internacionales.
Según expertos, Panamá debe cuidar su imagen y reputación.
Expectativa ante el inicio de la visita ‘in situ’ de Gafilat en Panamá
La visita “in situ” del Gafilat se inició con la preevaluación en octubre de 2016 y concluirá con la Cuarta Ronda de Evaluación Mutua, para luego avanzar con el resumen de evaluación mutua ante el pleno del grupo, el cual se realizará en el mes de diciembre.
En febrero de 2016, en reunión celebrada en París, Francia, el Gafi aprobó la salida de Panamá de la lista gris del organismo.
El Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat) es una organización intergubernamental de base regional que agrupa a 17 países de América del Sur, Centroamérica y América del Norte para combatir el lavado de dinero y la financiación del terrorismo, a través del compromiso de mejora continua de las políticas nacionales contra ambos temas y la profundización de mecanismos.
En la visita de alto nivel participaron el secretario ejecutivo de Gafilat, Marconi Melo; la vicepresidenta de la República y ministra de Relaciones Exteriores, Isabel De Saint Malo de Alvarado, entre otros.
