Marconi Melo, secretario ejecutivo del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat), reconoció que Panamá ha adoptado ciertas medidas para luchar contra el lavado de activos, pero enfatizó que "todos los países en la región han desarrollado mecanismos y que la mejora es continua".
Precisó que Panamá viene de un proceso de desarrollo en su marco legal como la Ley 23, que se conoce como la "Ley Antiblanqueo", que regula ciertas actividades no financieras como casinos, inmobiliarias, zonas libres o bufetes, la penalización con cárcel de la evasión fiscal y la reciente aprobación de la Ley N.° 591, que eleva la evasión fiscal a delito penal y su precedente a la actividad de blanqueo de capitales.
"Todos los países en la región han desarrollado mecanismos de mejoras para la lucha del lavado de activos en el sector comercio", dijo ayer durante el "Taller Regional sobre el Lavado de Activos basado en el Comercio".
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Gafilat que se llevó a cabo en Ecuador, del 3 al 6 de diciembre de 2018, aprobó la realización de este encuentro que está dirigido a fiscales, representantes de las unidades de inteligencia financiera y representantes de las direcciones de aduanas de los 17 países.
