Mientras que las autoridades de Panamá están optimistas de los resultados que obtendrán producto de la visita de miembros del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat), expertos indican que la gran problemática es el incumplimiento de normas.
Los evaluadores de Gafilat señalaron la necesidad de profundizar y fortalecer algunos aspectos relevantes con el fin de adecuar el sistema preventivo y sancionatorio a los estándares vigentes que permitan mitigar los riesgos identificados en algunos sectores.
Para el experto en el tema, Julio Aguirre, significa que Panamá necesita más implementación y más efectividad, para que todos los sujetos regulados cumplan con la normativa.
Por su parte, el economista Juan Jované, también coincide en que Panamá tiene las normas necesarias para prevenir el lavado de dinero, pero no se aplican.
"La principal queja de organismos internacionales es que piden información a Panamá y no es entregada a tiempo y ese es el talón de Aquiles", dijo.
Destacó que por más leyes y regulaciones y por más que los sectores regulados den información y si no se brinda a tiempo en el exterior van a ver al país como no cooperador.
El ministro de Economía y Finanzas, Dulcidio De La Guardia, señaló que están optimistas de la calificación que obtendrá Panamá en cuanto al Gafi.
