Intendencia da nuevo plazo para formularios contra el blanqueo

La Intendencia de Supervisión y Regulación de Sujetos No Financieros extendió, mediante REG-005-017 del 29 de septiembre de 2017,  el plazo para la entrega del formulario de Evaluación Extra Situ hasta el 16 de octubre.

Los sujetos obligados no financieros como zonas francas, abogados y  contadores de ciertas actividades, casinos y juegos de azar, venta de autos nuevos y usados, inmobiliarias, corredores de bienes raíces, casas de empeño, transporte de valores y empresas comercializadoras de metales y piedras  preciosas deberán completar y entregar el formulario electrónicamente.
 
El incumplimiento de la resolución  implica la imposición de sanciones administrativas y  que van desde 5 mil balboas a 1 millón de dólares, de acuerdo a lo establecido en la Ley 23 del 27 de abril de 2015.

Para tener acceso al formulario visite: http://www.mef.gob.pa/es/direcciones/IntendenciaSujetosNoFinancieros/Paginas/EvaluacionExtraSitu.aspx?selectedClass=menuItem-17
El formulario debe enviarse a: int-extrasitu@mef.gob.pa

Hace cuatro días, el Ministerio de Economía y Finanzas informó que el plazo se extendía hasta el 29 de septiembre, según  lo estipuló la  Intendencia de Supervisión y Regulación de Sujetos no Financieros.

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La entiodad instó a  los sujetos obligados no financieros que aún no han presentado el referido formulario, a remitir los datos solicitados dentro del período establecido.