Panamá debe enfocarse en la lucha contra la evasión fiscal y una mejor regulación de la industria bancaria, indicó el experto independiente de las Nacionales Unidas sobre la deuda externa y los derechos humanos, Juan Pablo Bohoslavsky al concluir una misión en el país.
El experto recomendó establecer sanciones penales para la evasión de impuestos como parte de una estrategia integral que considere este delito como un fenómeno complejo involucrando todas las dimensiones relevantes de la economía, en especial las del sector bancario, inmobiliario, zonas libres, tanto para las actividades domésticas, como internacionales.
Bohoslavsky hizo esta indicación al verificar que en Panamá la evasión fiscal no es considerada como un delito dentro de la legislación penal panameña.
"Aquellos obligados a reportar transacciones sospechosas no están obligados a prestar especial atención a si los impuestos involucrados han sido pagados o no. El sistema entero de reporte de transacciones sospechosas parece no comprender dimensión fiscal fundamental del más amplio problema de flujos financieros ilícitos", dijo.
"El deber de conocer al cliente por parte de los intermediarios financieros y no financieros debe incluir la obligación de reportar operaciones sospechosas también por evasión fiscal", afirmó.
También exhortó a Panamá a imponer mayores deberes de diligencia debida a las instituciones financieras y bancarias de manera que estas impidan y denuncien los fraudes fiscales, en lugar de facilitarlos o sacar provecho.
Cifras
7% del PIB lo genera el Sistema Bancario panameño, según cifras oficiales.
90 bancos operan, la mayoría con licencia para operar doméstica e internacionalmente.
