El Confabulario
El Confabulario – 17 de septiembre de 2013
Clave
- Origen
- El caso de Financial Pacific se originó cuando directivos de esta casa de valores denunciaron un desfalco que rondaba los 14 millones de dólares.
- Investigación
- El Ministerio Público inicia con la instrucción de la sumaria, en la que las pruebas aportadas apuntaron hacia Mayte Pellegrini como la principal sospechosa.
- Modus operandi
- En las investigaciones se logró aportar, según la vista fiscal, que se realizaban desvíos de fondos en la casa de valores por medio de la utilización de información privilegiada.
- Recursos
- La madre de Mayte Pellegrini, Carmen Puertas, a través de su abogado interpuso un recurso para que se le otorgue un permiso de trabajo durante el proceso.
Una serie de recursos legales y apelaciones mantienen paralizado el proceso por los delitos financieros en contra de la casa de valores Financial Pacific.
El Juzgado Segundo de Circuito de lo Penal, en donde se encuentra el proceso, fijó la fecha de audiencia preliminar para ayer, sin embargo, tuvo que ser suspendida por diversas razones.
Uno de los motivos fue la falta de notificación de algunas de las partes involucradas en este proceso, por lo que abogados de la defensa no pudieron presentarse a la audiencia.
El otro motivo ha sido por una serie de recursos de reacusación contra el fiscal de la causa ante el mismo tribunal y otros recursos contra la detención preventiva que aún no han sido resueltos.
Estos recursos se han convertido en la principal causa para mantener paralizado el proceso, por lo que el juez no puede decretar una nueva fecha de audiencia hasta que no sean resueltos.
Mayte Pellegrini es la principal imputada en este proceso y quien en estos momentos permanece con una detención preventiva en la cárcel de mujeres.
Su defensa ha presentado recursos de reacusación por considerar que la fiscalía no ha llevado de manera adecuada este caso, también han interpuesto un hábeas corpus contra esta detención preventiva.
En este proceso también se formuló cargos contra familiares de Pellegrini, luego de que en el resultado de las sumarias el fiscal decimotercero, César Laforie, quien instruyó el expediente, considerara sospechoso el origen de algunas de las propiedades y cuentas bancarias del patrimonio de la familia de la exejecutiva de Financial Pacific.
Una de las acusadas en este expediente es la señora Carmen Puertas, madre de Pellegrini, quien en estos momentos tiene una medida cautelar de casa por cárcel.
La defensa de Puertas, a cargo del abogado Rubén Castrejo, presentó un recurso para remplazar esta medida cautelar por otra distinta, que consiste en presentarse ante el tribunal los 15 y los 30 de cada mes.
En primera instancia el juzgado aprobó la medida, sin embargo, esta acción fue apelada por el fiscal Laforie ante el Segundo Tribunal Superior de Justicia, que está en espera de que se decrete un fallo al respecto.
