El Confabulario
El Confabulario – 25 de agosto de 2013
Propiedades incautadas
- Bienes
- Diez automóviles, la mayoría de estos de lujo, dos apartamentos, un yate y tres motocicletas.
- Cuentas
- Las autoridades judiciales lograron detectar cuentas bancarias por el orden de 1.3 millón de dólares depositados en la banca local.
- Vinculación
- Más 218 sociedades anónimas fueron vinculadas en Panamá con las empresas de Murcia.
- Empresa
- La comercializadora DMG tenía cinco sucursales a nivel nacional, en las que unas 200 mil personas invirtieron en la red. La licencia comercial de esta empresa fue candelada.
Dos vías tienen los tribunales colombianos para tramitar la petición de información referente al proceso judicial de captación ilegal de fondos que se le abrió al llamado “Rey de las Pirámides”, David Murcia Guzmán.
Uno de los procedimientos con los que cuenta el Tribunal Superior de Bogotá para obtener las interioridades de la investigación jurídica que lleva Panamá es el Tratado de Asistencia Legal Mutua entre ambas naciones, diligencia que deberá ser tramitada por el Ministerio de Gobierno.
La segunda vía por la cual también las autoridades judiciales colombianas podrían acceder a dicho expediente es por la vía de una asistencia judicial, la cual tendrá que ser diligenciada por la Cancillería panameña. Una fuente allegada a Cancillería indicó que están a la espera de la petición.
La solicitud efectuada por el Tribunal Supremo de Bogotá se plasmó en el fallo que ratificó la condena de 30 años de prisión a Murcia Guzmán y abrió la posibilidad de formularle cargos por asociación ilícita para delinquir.
El Juzgado Decimoquinto Penal de Panamá fijó para la semana del 23 al 27 de septiembre la audiencia a Murcia Guzmán.
La estafa perpetrada a través de la comercializadora DMG fue de 3.5 millones de dólares.
