El Confabulario
El Confabulario – 26 de enero de 2013
Investigación
- La Superintendencia del Mercado de Valores (SMV), a finales de 2012, informó a la Unidad de Análisis Financiero sobre las irregularidades cometidas por Financial Pacific.
- La SMV presentó ante el Ministerio Público una denuncia contra Financial Pacific por presunta estafa, blanqueo de capitales y falsificación de documentos.
- West Valdés, directivo de Financial Pacific, habría señalado a la excolaboradora Mayte Pellegrini como responsable del supuesto fraude que se cometió entre 2009 y 2012.
- Pellegrini se entregó a las autoridades el 21 de noviembre del año pasado, ha rendido indagatoria y reveló detalles sobre el manejo de las cuentas de la empresa.
El directivo de la casa de valores Financial Pacific (FP) West Valdés acudió a la Procuraduría de la Nación para ampliar una querella penal por abuso de autoridad que había interpuesto contra el superintendente del Mercado de Valores, Alejandro Abood.
Valdés, acompañado de su abogado, Rolando Rodríguez, estuvo reunido por más de tres horas en la Procuraduría sustentando cómo se dio el abuso de autoridad del que supuestamente fue víctima.
A su salida, el directivo evadió a los medios de comunicación y evitó dar detalles sobre los resultados de la reunión.
“Han destruido una empresa y la vida de mucha gente en la oficina, han destruido carreras porque una persona nos robó”, reclamó Valdés antes de abordar su automóvil.
El superintendente Alejandro Abood, en octubre del año pasado, ordenó una investigación a la casa de valores FP a raíz de un escándalo por el desfalco de 14 millones de dólares.
Según Valdés, el superintendente del Mercado de Valores pretendía imponer sanciones y reorganizar FP sin darles tiempo de defenderse ante la investigación.
Sin embargo, para el abogado de Abood, Abilio Batista, no hubo abuso de autoridad y todo se trata de un intento de FP para amedrentar al superintendente del Mercado de Valores.
“Lo que ha quedado demostrado es que esta es una simple estrategia planteada por los directivos de Financial Pacific (...); piensan que a través de este mecanismo de coacción, el superintendente de Valores, Alejandro Abood, no va a seguir con las investigaciones”, señaló.
Calificó la querella penal como “infundada” y aseguró que Abood, como superintendente, no ha infringido la ley al llevar a cabo las investigaciones.
La querella por abuso de autoridad la presentó West Valdés el pasado 10 de enero y se basa en lo establecido en el artículo 351 del Código Penal, que contempla penas de uno a dos años de prisión o su equivalente en días multa.
El equipo de abogados de la Superintendencia del Mercado de Valores solicitó el archivo de la querella por falta de prueba sumaria. Sin embargo, esta fue admitida por el Ministerio Público.
El escándalo FP comenzó a tomar fuerza cuando la casa de valores acusó a una de sus empleadas, Mayte Pellegrini, de la pérdida inicial de 6 millones de dólares y ella involucró al presidente de la República, Ricardo Martinelli, con la cuenta secreta “High Spirit”.
