El Confabulario – 9 de septiembre de 2013

Es la octava reunión de los grupos de acciones financieras, conformada por especialistas de países de la región.

En estos encuentros de fiscales, comparten sus experiencias y el intercambio de información relacionada con las investigaciones que los países realizan en cuanto al lavado de dinero.

En estas bandas criminales, el delito de tráfico de drogas no es la única modalidad, por esa razón se han perfeccionado los controles para que estos dineros provenientes del delito no infiltren los sistemas bancarios.