El Tribunal Superior de Liquidación de Causas Penales mediante Auto de segunda instancia N°152, del 4 de octubre de 2022, reformará el auto de sobreseimiento provisional y abre causa criminal para 32 personas, en el caso Lava Jato.
Las 32 personas que serán llevadas a juicio como presuntos responsables fueron imputadas por el delito contra el orden económico en la modalidad de blanqueo de capitales, de acuerdo a las normas contempladas en el Título VII, Capítulo IV del Código Penal.
Lo anterior producto de la apelación presentada por el Ministerio Público en contra del sobreseimiento de estas personas, dado en primera instancia el pasado 30 de junio de 2022.
De acuerdo con la investigación del Ministerio Público, iniciada en 2016 y que consta de 291 tomos, se lograron establecer elementos que se recabaron de las asistencias judiciales internacionales de la República Federativa de Brasil, en los que se pudieron establecer los delitos precedentes al blanqueo de capitales.
El Ministerio Público señaló cuentas bancarias aperturadas en Panamá y la trazabilidad de los fondos que vinculaban a una oficina de abogados en Panamá que se dedicaba a la creación de sociedades anónimas que supuestamente tenían como objetivo la movilización de estos fondos ilegales.
Esperaba sustentar la vista fiscal de esta causa durante la próxima audiencia.
En junio pasado, la Juez Tercera Liquidadora de Causas Penales, Baloisa Marquínez, dispuso el sobreseimiento provisional de Jürgen Mossack y Ramón Fonseca Mora y otras 37 personas, en la investigación de la Fiscalía Segunda contra la Delincuencia Organizada, por el caso Lava Jato.
En el caso también fueron sobreseídos provisionalmente: Edison Teano, María Mercedes Riaño, Sandra Naranjo, Luis Martínez, Josette Roquebert, Ramsés Owens, Marisabel Robles, Carlos Sousa -Lennox, Rubén Alonso, Ernesto González, Katia Solano Aparicio, Ricardo Samaniego, Yadira Boutad de Paz, Yenny Zahedi Martínez, Yackeline Pérez Barría, Hercibelle Aimee González, José Jaime Meléndez Núñez, Jaqueline Alexander Parrales, Verna Lee Carter, Giselle Ocampo, George Allan, Leticia Montoya, Yvette Rogers, Imogene Wilson, Francis Pérez, Rey Taylor, Carmen Wong, Reina Chong, Hilda Soto, Isabel Fnseca, José Gregorio León, Tomás De León, Maruquel Osorio.
La fiscalía había solicitado el llamamiento por el delito de blanqueo de capitales, argumentando que la firma de abogados Mossack y Fonseca ocultó la titularidad y procedencia de bienes ilícitos.
#Juicio | La fiscal segunda superior Contra la Delincuencia Organizada, Isis Soto, brinda declaraciones sobre la decisión del Tribunal Superior de Liquidación de Causas Penales, que reformó el sobreseimiento y abrió causa criminal contra 32 imputados en el caso Lava Jato. pic.twitter.com/nWWGts6Ygv
— Ministerio Público (@PGN_PANAMA) October 11, 2022
