El Magistrado Juez de Garantías Harry Díaz autorizó la práctica de diligencia de registro y allanamiento a las oficinas del Súper 99 a solicitud del Magistrado Fiscal Abel Zamorano por la comisión de delito contra la administración Pública en perjuicio de el Ministerio de Economía Y Finanzas.
La práctica de allanamiento se fundamenta en que el 31 de julio de 2015, la Fiscal Cuarta anticorrupción de la Procuraduría General de la Nación, remite con fundamento en el articulo 206 de la Constitución Política y el articulo 39 del Código Procesal Penal, compulsa de copias a la Corte Suprema de Justicia , dela investigación seguida por el delito contra la Administración Pública, en perjuicio del MEF.
Las investigaciones tienen su inicio con Nota No. 201 – 01- 0484 remitida por Publio Cortez, en calidad de Director General de Ingresos (DGI), quien ponía en conocimiento de hechos relacionados con el contrato No. 100 de 25 de agosto de 2010, suscrito entre la empresa Cobranza del Istmo S.A. y el estado Panameño.
Que por resolución del 23 de septiembre de de 2015, el Pleno e la Corte Suprema de Justicia admite el conocimiento de la investigación remitida por la Fiscal Cuarta anticorrupción de la Procuraduría General de la Nación, con el señalamiento directo en contra del Diputado del Parlamento Centroamericano Ricardo Martinelli Berrocal, por la presunta comisión de los delitos contra la Administración Pública en perjuicio del MEF, toda vez que elementos de conocimiento aportados, permitian deducir la existencia de un hecho delictivo y la vinculación de Ricardo Alberto Martinelli Berrocal.
Que a través de entrevista ante el despacho del Magistrado Fiscal, Cristobal Humberto Salerno Sallesta, el 14 de junio de 2016, señaló que entre los años 2009, 2013 y 2014, se apersono alas oficinas de la empresa, propiedad de Ricardo Martinelli, ubicada en Monte Oscuro a entregar dineros que iban desde 400 mil dólares a 600 mil dólares en efectivo y un cheque en concepto de donación política a Ricardo Martinelli.
Que en ampliación de entrevista Cristobal Humberto Salerno Sallesta, señala que en las oficinas donde entregaba el dinero, alberga un deposito grande del Súper 99 donde operan los centros de operación, administración y seguridad de está cadena de supermercados.
El magistrado requiere dentro de su investigación recuperar los libros de contabilidad de la empresa, así como cualquier documento contable relacionado con los hechos investigados que correspondan a los periodos de los años 2009 al 2014 y los libros y soportes físicos en donde reposan el control de entradas y salidas de las empresas que entraban a dicha empresa en este periodo.
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