A través del Decreto Ejecutivo No.111 del 28 de enero de 2020, el presidente de la República, Laurentino Cortizo, designó a Víctor Manuel Delgado Moreno como el nuevo Superintendente de Sujetos No Financieros.
Además designó a Giankarlo Jovan Vásquez Ayarza como el subintendente de la Superintendencia de Sujetos No Financieros.
Ambos designados tomarán posesión del cargo cuando se realice la toma de posesión, detalla el decreto ejecutivo que lleva la firma del presidente Cortizo y el ministro de Economía y Finanzas, Héctor Alexander.
El expresidente de Apede, Juan Gabriel González, señaló "Muy buena la designación por parte del Ejecutivo de Víctor Delgado como superintendente de Sujetos No Financieros. Gran profesional con alto sentido de probidad"
De acuerdo con el Gobierno Nacional, la Ley busca mantener el cumplimiento y los estándares internacionales en materia de prevención de blanqueo de capitales, financiamiento del terrorismo y de la proliferación de armas de destrucción masiva, además de aplicar mejores prácticas que permitan al país lograr los objetivos de transparencia.
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La nueva Superintendencia de Sujetos no Financieros regulará y supervisará administrativamente a los sujetos obligados no financieros en base a la Ley 23 de 2015, para prevenir que sean utilizados para el blanqueo de capitales, financiamiento al terrorismo y proliferación de armas de destrucción masiva.
Empresas de la Zonal Libre de Colón, Agencia Panamá Pacífico, Zona Franca de Barú, Casino, Juegos de suerte y azar, organismo de sistemas de apuestas y otros estableciemientos físicos, empresas promotoras, agentes inmobiliarios corredores de bienes y raíces, empresas de transporte de valores, casas de empeño, empresas dedicadas al ramo de la construcción, entre otros.
Muy buena la designación por parte del Ejecutivo de Víctor Delgado como Superintendente de la Superintendencia de Sujetos No Financieros. Gran profesional con alto sentido de probidad.
— Juan Gabriel G (@juangabriel2170) January 29, 2020
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