- 148 sociedades fueron creadas por la firma de abogados panameña.
- 73 millones de dólares habría sacado de Argentina la red vinculada a la familia de la presidenta Kirchner.
- 7 sociedades, también creadas por Mossack Fonseca & CO., pudieron haber sido utilizadas por Gadafi.
El grupo Mossack Fonseca & Co. explicó que las sociedades en cuestión fueron incorporadas a solicitud de un cliente profesional –persona o agencia que cuenta con su propia cartera de clientes y contrata servicios legales para acciones puntuales-, sobre el cual se realizan todos los procesos de debida diligencia que requieren las leyes. “De ser notificados sobre la existencia de una investigación o proceso respecto a alguno de nuestros clientes, o de que se requiera información por los canales adecuados, colaboramos siempre de manera oportuna con las autoridades”, prometió la firma de abogados a través de un comunicado enviado ayer a Panamá América.
Mossack Fonseca & Co. también reiteró que no apadrina ilícitos, por lo que mantiene altos estándares, procedimientos y controles internos destinados a conocer a nuestros clientes, con el fin de evitar cualquier riesgo relacionado con actividades fuera del marco de la ley.
“Mossack Fonseca & Co. procura en todo momento que las operaciones y transacciones que se realicen a través de sus servicios legales y societarios se lleven a cabo entre personas o instituciones cuya identidad pueda en cualquier momento ser confirmada o cuyas actividades sean lícitas y compatibles con aquellas que realiza y promueve el grupo”, sostuvo la firma.
Resaltó que al igual que otras empresas afines, el grupo presta el servicio de Agente Registrado en las diversas jurisdicciones donde constituye sociedades a solicitud de sus clientes. Este servicio no representa ninguna vinculación adicional con las sociedades así constituidas, ni implica una facultad de administración, captación o manejo de fondos de los clientes.