Regular y fiscalizar las empresas financieras, arrendamiento financiero (leasing), casas de empeño, casas de remesa, a fin de que ejerzan su actividad comercial para la cual han sido autorizadas es el objetivo de la Dirección de Empresas Financieras del Mici.
Todas las empresas están obligadas a adoptar medidas de control apropiadas y suficientes, orientadas a evitar que en la realización de cualquier operación sean estas utilizadas como instrumentos para ocultar, manejar, invertir o aprovechar en cualquier forma, dinero u otros bienes provenientes de actividades ilícitas o para dar apariencia de legalidad, señaló Kantuariense H. López, auditor del Mici.
El intercambio de experiencia entre el ente regulador y el regulado tiene una gran importancia, ya que genera retroalimentación dirigida a incrementar el conocimiento y la capacitación de los supervisores y que tengan plena conciencia del alcance de sus funciones en cada uno de los sectores comerciales sujetos a supervisión del Estado, añadió.
En tanto, Ricardo A. Forbes, jefe de auditoría y fiscalización del Mici, indicó que el tráfico de drogas, estafa calificada, el tráfico de personas y de armas, el secuestro extorsión, peculado y corrupción de servidores públicos son actividades ilícitas que pueden generar recursos que requieren ser lavados.
Y las técnicas utilizadas para simular fondos con herramientas financieras y económicas no prohibidas son las transferencias electrónicas, sociedades de pantalla, empresas de papel, compras de instrumentos financieros en efectivo, venta de inmuebles de modo fraudulento, casas de juego y casinos.
Por lo tanto, recomendó erradicar los efectos nocivos de la riqueza ilícita.