La Fiscalía Auxiliar de Panamá abrirá una “investigación de oficio sobre el caso” de corrupción en Brasil, en el que se ha vinculado a la firma de abogados Mossack Fonseca, informó a la agencia de noticias Acan-Efe una fuente judicial.
“De oficio se va a investigar el caso de Brasil, no a la firma aún”, precisó este viernes una fuente del Ministerio Público, ente que busca “aclarar el hecho” y determinar “si hay incidencia en Panamá”.
A la firma se le investiga en la nación suramericana por supuestamente facilitar la apertura de empresas offshore a personas involucradas en el escándalo de corrupción en Petrobras.
Contradicciones
Un comunicado de la firma explicó que solo constituyen sociedades anónimas y no son mediadores para la compra o financiamiento de bienes inmuebles fuera de Panamá.
“Estamos siempre dispuestos a cooperar con las autoridades que soliciten información por los canales legalmente establecidos y cumpliendo con los requerimientos de la legislación respectiva”, agregó el comunicado de la firma.
Sin embargo, no explica lo que señala el fiscal brasileño Carlos Dos Santos Lima, citado por la agencia de noticias EFE, de que la firma posee un apartamento de tres pisos en el balneario de Guarujá.
“La investigación apunta a operaciones de lavado de dinero y de ocultación de patrimonio a través de negocios inmobiliarios”, dijo en rueda de prensa el fiscal Carlos Fernando Dos Santos Lima, uno de los responsables del caso, según EFE.
El comunicado de la poderosa firma indica que su representado en Brasil fue citado para que explicara lo relacionado con algunos casos que se investigan en esa nación sudamericana.
Pero tampoco dice nada sobre la orden de detención de los abogados de la firma Edison Teano Rivera y María Mercedes Riaño Quijano, ambos, según una nota de prensa de la justicia brasileña, acusados por supuesto lavado de dinero.
Mossack Fonseca explicó que en Brasil es perfectamente legal constituir o utilizar empresas offshore para cualquier transacción, ya sea inmobiliaria o de otro fin legítimo, siempre que se cumpla con las disposiciones legales vigentes.
No obstante, una de las compañías, Kingsfield Consulting, está siendo investigada con lupa por las autoridades de ese país, ya que extraoficialmente pudo haber recibido más de 5 millones de dólares de la constructora AOS, como coima por conseguirle una concesión en Chile.
El boletín judicial señala que Edison Teano Rivera era el encargado de buscar clientes para Mossack Fonseca & Co. Por su parte, Riaño Quijano tiene el cargo de gerente general de la filial del bufete en Brasil.
La firma Mossack Fonseca tiene vinculación directa con el gobierno de Juan Carlos Varela. El ministro consejero de Varela, Ramón Fonseca Mora, es directivo principal de la firma de abogados.
Acusación
- Blanqueo de capitales
- El fiscal Dos Santos Lima afirmó que, según los indicios obtenidos hasta ahora, la empresa Mossack Fonseca es una "gran lavadora de dinero", por lo que el Ministerio Público brasileño pidió la cooperación de autoridades policiales de otros países, aunque declinó precisar cuáles.
- Inmueble
- Uno de los ejes de la investigación es un edificio construido en Guarujá, São Paulo, por una cooperativa vinculada al gobernante Partido de los Trabajadores, en el cual Mossack Fonseca posee un apartamento de tres pisos.