¡Entre delación y tapadera!

El jueves es probable que la Fiscalía de Brasil entregue oficialmente a Panamá los videos de los delatores y documentos sobre los sobornos pagados por parte de Odebrecht, pero ya se cuestiona el manejo local de la investigación que se concentra y se divulga todo lo que huela a Martinelli, pero se omite o silencia lo relativo a figuras del panameñismo y la administración Torrijos.

 

A pesar del intento de tapadera, trascendió que para la semana que se inicia mañana, deben ser indagados otros dos miembros de la firma a la que pertenece el diputado Jorge Alberto Rosas dentro del expediente 05-17.

 

Esa indagatoria surgió, porque uno de los colaboradores del bufete Rosas y Rosas reveló algo muy extraño e inusual: que ellos le daban un servicio complementario a Odebrecht, como era el pago de una planilla de trabajadores de la compañía brasileña que cobraban en efectivo.

 

En la construcción es normal que se cubra en efectivo el monto de la planilla, lo raro es que esa tarea la realice una firma de abogados a nombre de Odebrecht.

 

El colaborador afirmó que ese servicio de pago de planilla se ofrece a grandes empresas del sector construcción, pero cuando le preguntaron a cuáles otras compañías le daban esas facilidades, el hombre respondió que, aparte de Odebrecht, no recordaba las otras.

 

En esa reveladora indagatoria, también salió a relucir el nombre de Olivio Rodrigues (“Gigo” o “Maverick”) , un empresario brasileño que el Día de la Amistad o de los Enamorados: el 14 de febrero del 2007, en pleno gobierno del PRD, abrió en el Credicorp Bank la cuenta de Constructora Internacional del Sur.

 

La cuenta que bien puede ser la N.°4010177279, fue la que se utilizó para pagar los sobornos de Odebrecht.

 

El colaborador de Rosas y Rosas dijo ante fiscales panameños, que había instrucciones de que si Olivio llamaba para retirar dinero en efectivo, él debía hacerlo. Los retiros se hacían en las torres Las Américas.

 

Por la cuentas de Constructora Internacional del Sur en Credicorp Bank se estima que pasaron $300 millones. La compañía también tenía fondos en Multicredit Bank.

 

Otro hecho importante es que Rodrigues estuvo en Panamá desde el 5 de noviembre de 2014 y salió del país 13 días después. En pleno gobierno varelista.

 

El abogado Sidney Sittón denunció que la cuenta de Constructora Internacional del Sur en el Credicorp Bank no está en el expediente que adelanta la Fiscalía en Panamá, porque de allí se pagaron millonarios sobornos a altos miembros del panameñismo y del PRD.

 

Otra fuente indicó que aparentemente el movimiento de esa cuenta lo mantiene el Ministerio Público bajo custodia en un CD y los abogados –inexplicablemente o por una razón muy superior- no han tenido acceso a esa documentación.

 

Para la semana entrante, también serán llamados a indagar dos ejecutivos de Credicorp Bank. Las boletas de citación ya fueron giradas y notificadas a sus abogados.

 

El exjefe de operaciones estructuradas (sobornos) de Odebrecht Fernando Migliaccio (“Waterloo”) confirmó que uno de los bancos utilizados por los brasileños para sus operaciones era el Credicorp Bank, situación que se resalta en la denuncia de Sittón.

 

La delación de Migliaccio indicaba que la banca cobraba el 2% de comisión por las sumas que blanqueaba, e indica que los bancos tenían acceso al sistema informático drousys de Odebrecht, que era el utilizado para las transferencias de los sobornos.

 

La Superintendencia Bancaria de Panamá defendió el cobro de comisiones por parte de Credicorp Bank a Odebrecht, alegando que es práctica comúnmente aceptada en el mercado, que la banca haga cargos por comisiones de distinta naturaleza, ya sea por transferencias internacionales y gastos de corresponsalía bancaria, que forman parte de la estructura de costos e ingresos de un banco.

 

Credicorp Bank tiene como directivos a Raymond M. Harari (presidente), Roberto Ford (secretario) y Abraham Btesh Abadi (tesorero).

 

Sin embargo, otra fuente alegó que Migliaccio –como experto en finanzas- sabe distinguir perfectamente qué es un cargo por los servicios bancarios y qué es una comisión por otros asuntos.

 

Lo del viaje en noviembre del 2014 a Olivio Rodrigues a Panamá, hay que sumarle la delación de Migliaccio en la que revela que el jefe de Odebrecht en Panamá, Andrés Rabello, estaba presionando al presidente panameño, para que no enviara las informaciones solicitadas por Brasil, vía asistencia judicial.

 

Las fechas revelan que la petición de asistencia brasileña se hizo el 9 de febrero del año 2015, recibida el 17 de marzo de 2015 en Panamá. Una respuesta incompleta se mandó en octubre. En esas fechas ya mandaba Juan Carlos Varela, y Kenia Porcell era procuradora, tras ocupar la subjefatura de espionaje del varelismo.

 

Otro aspecto que llamó la atención de Sidney Sittón es lo referente a la cuenta de Active Capital International Inc. que reporta dos cuentas en el Banco Pichincha y otra en el Multicredit Bank. En la declaración de donaciones de campaña del presidente Varela hay dos aportes de Active Capital Internactional Inc., que no son de ninguna de las dos cuentas bancarias que figuran en el expediente de Odebrecht.

 

A Sidney Sittón le nació un signo de interrogación: ¿por qué las cuentas de Active Capital International Inc., que no aparecen en el expediente de la Fiscalía son aquellas a través de las cuales se hicieron donaciones a la campaña política de Varela?

 

Un analista destacó que aunque algunos temas no son investigados por la Fiscalía panameña, hay personajes mencionados que tienen nacionalidad estadounidense, por lo que no se descarta que el imperio tenga la lupa sobre el caso para actuar en el futuro.

 

Aparte de eso, ya trascienden las exigencias de Odebrecht a cambio de la delación que será divulgada el jueves: asegurar la continuidad de los contratos ya firmados; no ejercer ninguna acción de naturaleza penal contra la empresa y sus colaboradores; no ejercer ninguna acción sancionatoria ni resarcitoria por los hechos; no avalar acciones de terceros contra la empresa y asegurar que todos los agentes que se hayan adherido al acuerdo o se adhieran en el futuro no se vean sujetos a procesos por los hechos declarados.

 

Lo de la delación se conocerá siempre y cuando la Procuraduría haya firmado el acta de cooperación internacional.