La Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa (Apede), capítulo de Chiriquí, realizó el foro anual de "Prevención del Blanqueo de Capitales, Financiamiento del Terrorismo y Gestión de Riesgos Operativos", en el que se debatió la Ley 23 del 27 de abril de 2015, que adopta medidas para prevenir blanqueo de capitales, financiamiento del terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva.
El director del foro, Bill Victoria, afirmó que es indispensable mantener el sistema financiero fortalecido y competitivo, por lo cual debe ser "prioridad de todos cumplir con lo establecido en la ley y hacer que las diligencias para conocer a su cliente se inicien en el momento en que se establezcan relaciones contractuales o de negocios".
La ley fue reglamentada mediante el Decreto Ejecutivo 363 del 13 de agosto de 2015, y dispone las normas que aplicar por los sujetos supervisados para cumplir con el envío de los reportes de transacciones en efectivo y cuasiefectivo, así como de las operaciones.
