Las autoridades lograron desarticular una presunta red dedicada a delitos financieros que operaba en las provincias de Panamá y Panamá Oeste.
Durante el operativo, denominado “Dormant”, fueron aprehendidas seis personas, entre ellas un funcionario bancario en funciones, señalado como uno de los principales facilitadores de las actividades ilícitas.
De acuerdo con el Ministerio Público, el funcionario habría aprovechado su acceso a sistemas internos para activar productos financieros a nombre de terceros —incluso de personas fallecidas—, facilitando así el desvío de fondos y la realización de transacciones fraudulentas.
Se destacó que la red estaría implicada en maniobras financieras que superan los 130 mil dólares en pérdidas.
Durante los allanamientos simultáneos, realizados entre el Ministerio Público con el apoyo de la Dirección de Investigación Judicial (DIJ), se decomisaron equipos electrónicos, documentos bancarios, dinero falso y otros elementos clave para la investigación.
Las autoridades no descartan que haya más implicados y han iniciado una revisión interna en la entidad financiera vinculada al caso.
